Sistema financiero del vaticano

Moneyval sobre el Vaticano: buena gestión, pero hay que reforzar el anti-reciclaje

Dan a conocer el informe sobre la Santa Sede: resulta conforme o ampliamente conforme en nueve de las 16 recomendaciones más importantes

ANDREA TORNIELLICIUDAD DEL VATICANO

Moneyval, el organismo del Consejo de Europa responsable del la evaluación sobre los estándares de los estados con respecto a las normativas internacionales anti-reciclaje y anti-terrorismo, dio a conocer esta mañana el informe sobre la Santa Sede, que se discutió el pasado 4 de julio durante la asamblea general del órgano. En el documento se reconoce que la Santa Sede «ha recorrido un largo camino en un periodo de tiempo bastante breve y muchos de los elementos constitutivos del propio sistema» anti-reciclaje y contra el financiamiento del terrorismo, «ahora están formalmente en vigor. Sin embargo, todavía hay algunas cuestiones importantes que deben ser reforzadas para poder probar completamente la efectividad del sistema».

De las 45 recomendaciones internacionales del GAFI que se pueden aplicar en este caso específico, «la Santa Sede fue juzgada no conforme o parcialmente conforme a 23 (51%) y conforme o ampliamente conforme a las restantes 22 (49%)». En relación con las 16 recomendaciones más importantes, el Vaticano resulta conforme o ampliamente conforme en nueve, mientras que deberá adecuarse para las siete restantes.

Así, con respecto a las 16 recomendaciones más importantes, el Vaticano obtiene un juicio «ampliamente conforme» en los puntos que tienen que ver con el reciclaje de dinero, las medidas para confiscarlo, las leyes sobre la privacidad, la documentación, la asistencia legal recíproca, el tratamiento penal del financiamiento del terrorismo. Mientras que los juicios de «no conformidad» o «conformidad parcial» tienen que ver con la «customer due diligence», es decir la indicación de las operaciones sospechosas, la reglamentación, la supervisión y el monitoreo, las demás formas de cooperación y la implementación de los instrumentos de la Onu

Hay que recordar que fue la misma Santa Sede la que pidió la evaluación de Moneyval, con la intención de adoptar los criterios internacionales en contra del lavado de dinero. A fines de 2010, el Vaticano adoptó la ley 127, que escribió Marcello Condemi, y entró en vigor en abril del año pasado. En junio del mismo año se volvió operativa la AIF, la autoridad de información financiera, dirigida por el cardenal Attilio Nicora, encargada de actividades de vigilancia.

A la luz de todo esto considerando las primeras observaciones formuladas por los evaluadores en noviembre de 2011, se hizo evidente que la primera versión de la Ley número 127, si bien representa un importante paso hacia una normativa interna eficaz, contenía una serie de lagunas y límites que necesitaban ser colmados. En enero de 2012 la Santa Sede modificó esta Ley para hacer, entre otras cosas, más efectiva la cooperación entre las autoridades internas competentes en la prevención y contraste del lavado de dinero y de la financiación del terrorismo. El nuevo texto legislativo subraya en particular, la importancia de asegurar un sistema interno sólido y sostenible.

Actualmente, con la reforma realizada, en el sistema de prevención y financiamiento han sido introducidos algunos elementos enunciados en ocho puntos, mientras que por otra parte la Santa Sede actuando también por cuenta del Estado de la Ciudad del Vaticano, con fecha del 25 de enero de este año, ratifico tres Convenciones: la Convención de Viena contra el tráfico ilícito de estupefacientes y de sustancias psicotrópicas del 1988; la Convención de Nueva York para la represión de la financiación del terrorismo de 1999, y la Convención de Palermo contra la criminalidad organizada transnacional del 2000. Estas convenciones son directamente aplicables en el ordenamiento jurídico interno, mientras el área de la cooperación internacional ha sido minuciosamente verificada. Los evaluadores han relevado que el actual sistema de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano es «ampliamente conforme» con respecto a los estándares internacionales.

Como se recordará, algunos aspectos de las nuevas normas introducidas en enero de este año fueron objeto de un debate interno (en parte desvelado por los “vatileaks”), porque el mismo cardenal Nicora se quejó de que hubiera un cierto redimensionamiento de la AIF, la autoridad de vigilancia que dirige. También el ex presidente del IOR, Ettore Gotti Tedeschi, había criticado algunos puntos de la nueva ley. El informe de Moneyval demuestra que todavía hay mucho trabajo que hacer para adecuarse completamente a los estándares necesarios. En particular, se nota que todavía «ninguna evaluación del riesgo» de lavado de dinero o de financiamiento del terrorismo «ha sido emprendida», aunque se haya puesto en marcha un «proceso con el objetivo de dar impulso a una evaliación de los riesgos».

«La base legislativa para la vigilancia –indica Moneyval– debe ser reforzada aún más. Los evaluadores consideran que hay una falta de claridad con respecto al papel, las responsabilidades, las autoridades, los poderes y la independencia de la Autoridad de Informaci’on Financiera (AIF), en su papel de supervisor».

«No ha tenido lugar –refiere Moneyval– ninguna inspección “in loco”, ni mucho menos ninguna prueba de los “fiel client”. Se recomienda con fuerza que el Instituto para las Obras de Religión (IOR) se someta en el futuro próximo a la vigilancia prudencial de un supervisor independiente y que este último aplique los requisitos de confiabilidad y correcteza en el “senior management” de las instituciones financieras». Siempre con respecto al IOR, el informe «recomienda tomar seriamente en consideración la introducción de disposiciones de ley que identifiquen a los que tienen derecho a poseer una cuenta» en el “banco vaticano”.

Ahora, la Santa Sede, que considera sasisfaciente el resultado obtenido, tiene un año a disposición para adecuarse en los puntos que los evaluadores internacionales consideraron insuficientes. El recorrido que el Vaticano ha hecho hasta ahora muestra la clara voluntad de llevar a cabo las modificaciones necesarias para adecuarse a los parámetros anti-reciclaje y anti-terrorismo de los países llamados “virtuosos”. Pero todavía hay mucho que hacer.

Vatican Insider

Europa aprueba el sistema financiero vaticano pero sugiere incrementar la vigilancia







18 de julio, 2012. (Romereports.com) (-SÓLO VÍDEO-) El comité Moneyval del Consejo de Europa ha publicado el primer informe de 241 páginas sobre la transparencia financiera del Vaticano donde sugiere mejoras en la vigilancia para lograr una mayor eficacia de su sistema financiero. 
  
De los 45 criterios que han evaluado, los expertos valoran positivamente 22 de ellos y consideran que en 23 todavía se pueden concretar nuevas mejoras. Normalmente el criterio de evaluación se basa en 49 puntos, sin embargo el informe destaca que las características propias de la Santa Sede hace que 4 no sean aplicables.


Moneyval seguirá supervisando la aplicación de las recomendaciones y publicará un segundo informe durante el próximo año.




Vaticano aprueba el examen financiero aunque debe incrementar el control





18 de julio, 2012. (Romereports.com) El Vaticano ha aprobado el control de transparencia económica elaborado por MONEYVAL, el organismo del Consejo de Europa encargado de evaluar la conformidad de los Estados con las normativas contra el blanqueo y la financiación terrorista. 


MONS. ETTORE BALESTRERO
Jefe de la delegación de la Santa Sede ante Moneyval
“Para la Santa Sede este proceso es principalmente y sobre todo un deber moral más que una obligación técnica”. 

El Vaticano ha superado 9 de las 16 recomendaciones claves, que MONEYVAL propone como fundamentales para poder considerar que el estado está actuando conforme a la normativa internacional. 

MONS. ETTORE BALESTRERO
Jefe de la delegación de la Santa Sede ante Moneyval
“El derecho penal se ha mejorado considerablemente, al proporcionar una definición exhaustiva de blanqueo de dinero y de otros delitos clave, según los estándares internacionales. Así como las leyes necesarias para congelar y confiscar los ingresos provenientes de lavado de dinero y relacionadas con la financiación del terrorismo”.
El informe destaca el largo camino que el Vaticano ha recorrido en un tiempo muy breve, pero existen 7 puntos que todavía debe reforzar.

MONS. ETTORE BALESTRERO
Jefe de la delegación de la Santa Sede ante Moneyval
“Hay algunas preocupaciones expresadas en el informe sobre el modo de informar sobre operaciones sospechosas básicos para la cooperación internacional entre las unidades de inteligencia financiera. Creemos que la adopción de este requisito, que está en consonancia con las normas internacionales, representa el enfoque adecuado para el Vaticano”.

Entre los puntos que se deben mejorar, está también la “falta de claridad en la misión, las competencias, los poderes y la independencia” de la policía financiera vaticana, organismo creado en 2010, con el objetivo de que el Banco Vaticano respetara la normativa internacional. 

MONS. ETTORE BALESTRERO
Jefe de la delegación de la Santa Sede ante Moneyval
“El informe señala que la estructura original de una Autoridad de Información Financiera, que combina la función de unidad de inteligencia financiera y las funciones reguladoras de un supervisor, parecen crear dificultades”. 

En este sentido, el informe de MONEYVAL recomienda vivamente nombrar un supervisor independiente. En cualquier caso, MONEYVAL y el responsable de la delegación del Vaticano ante la Comisión Europea, Ettore Balestrero, aseguran que las medidas adoptadas son un paso decisivo, pero no el último.